Entre as contas offshores criadas para Odebrecht, VinÃcius Borin listou no seu primeiro depoimento da delação as movimentações qual considerou “suspeitas†de modo a outras contas de que nãeste eram da empreiteira e de que somaram US$ 132 milhões.
Saiba como o próprio fala: “Em vez de disputar em nossas individualidades, acho qual Praticamente as pessoas deveriam descobrir o dom da fraternidadeâ€.
A aquisiçãeste, segundo Borin, inicialmente envolveu também igualmente similarmente identicamente conjuntamente Vanuê Faria, sobrinho do controlador do Grupo Petrópolis Valter Faria, que, de acordo usando o delator, teve cerca por US$ 50 milhões nas contas que mantinha pelo AOB bloqueados com a liquidação do banco. Entre este fim do 2011 e 2012, Vanuê vendeu sua própria participaçãeste.
Foi a partir da Operaçãeste Acarajé - Assim sendo batizada em referência a 1 dos nomes usados nas planilhas da contabilidade paralela da Odebrecht de modo a propinas - qual a força-tarefa da Lava Jato chegou ao núcleo Destes pagamentos ilÃcitos da empreiteira.
Da multa, 90% será destinado para ressarcir a Petrobras e 10% de modo a ESTES órgãESTES de investigação, como este Ministério Público Federal e a PolÃcia Federa.
Marco Bilinski, VinÃcius Borin e Luiz França, qual atuavam pelo setor financeiro e trabalhavam saiba como captadores por clientes para este banco pelo Brasil, acordaram em remunerar R$ 1 milhãeste do multa cada um e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente repatriar todos os bens que possuÃrem no exterior, pagando ESTES impostos à s autoridades brasileiras. O valor Destes bens pelo exterior, porém não foi divulgado.
Em seu depoimento na Justiça Federal, este ex-presidente Lula levantou uma questãeste qual intrigou os brasileiros. Perguntado A cerca de tua renda atual, este petista se...
Nunca nos foi dito, de forma alguma, que haveria o conhecimento por Parcela da Odebrecht da participaçãeste deles pelo banco. Sempre nos foi apresentado dessa ESTILOâ€, afirmou França.
Foi a partir da Operaçãeste Acarajé – Nesse caso batizada em referência a um dos nomes usados nas planilhas da contabilidade paralela da Odebrecht de modo a propinas – qual a força-tarefa da Lava Jato chegou ao núcleo dos pagamentos ilÃcitos da empreiteira.
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“Que Felipe Montoro e Migliacio tinham uma Colossal preocupaçãeste usando ESTES papeis do Meinl Bank, tendo aventado a eventualidade por comprarem o banco e o encerrarem em seguida para ‘sumirem’ usando a documentaçãesteâ€, diz trecho do depoimento.
Explosãeste em plataforma da BP nos EUA em 2010 gerou reforma de normas a serem obedecidas através indústria petrolÃfera americana.
BJ, saiba como é conhecido o delator, afirmou que ESTES pagamentos foram feitos de modo a uma empresa do Amaro Ramos pelo Uruguai. Ele entregou de modo a ESTES procuradores da República da Lava Jato os extratos por transferências de modo a contas do lobista e igualmente ESTES registros de liberação e ordenamento Destes pagamentos para ele, identificado pelo codinome “Champagneâ€.
A instituiçãeste abrigava a maior parte DE pelo menos 42 contas secretas usadas através empreiteira para pagar propinas, segundo ESTES delatores. O emprego das contas foi mantido até começeste do ano, afirmou Vinicius Veiga Borin.